El banco Capital One aseguró que cerró alrededor de 300 cuentas vinculadas con la Organización Trump y miembros de la familia del presidente Donald Trump debido a preocupaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero.

La institución hizo la declaración en documentos presentados ante una corte federal de Florida, en respuesta a una demanda de Trump y su organización, quienes acusan al banco de haber tomado la decisión por discriminación política.

Capital One sostuvo que el cierre ocurrió en 2021, después de varios meses de análisis realizados por su equipo especializado en prevención de lavado de dinero y conforme a sus políticas internas y las disposiciones regulatorias.

El banco, sin embargo, no detalló públicamente cuáles fueron las operaciones o movimientos específicos que provocaron las preocupaciones de lavado de dinero. La institución defendió que la decisión fue resultado de una revisión exhaustiva y no de motivos políticos.

La Organización Trump presentó la demanda en marzo de 2025, argumentando que Capital One le informó que cerraría sus cuentas y que la decisión estuvo relacionada con prejuicios políticos. La empresa reclama una compensación por daños y perjuicios.

De acuerdo con la demanda, las cuentas involucraban millones de dólares pertenecientes a la familia Trump y entidades afiliadas. Capital One respondió que dio a los afectados varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios antes de concretar los cierres.

El caso se suma a otra demanda presentada por Trump contra JPMorgan Chase, a quien reclama 5 mil millones de dólares por presuntamente haberlo excluido de sus servicios bancarios tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero de 2021.